Il Gup del tribunale di Milano Cristina Mannocci ha assolto “perché il fatto non sussiste” tutti i 14 imputati nel procedimento Iwbank (gruppo Ubi Banca), compreso lo stesso istituto, accusati di ostacolo all’autorità di vigilanza (Banca d’Italia). Il pm di Milano Elio Ramondini aveva chiesto, invece (vedi notizia), la condanna a un anno e 2 mesi ciascuno per i 14 imputati e una sanzione amministrativa di 600mila euro per la stessa banca, imputata per la legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Tra gli ex imputati c’erano ex dirigenti, ex consiglieri ed ex sindaci dell’istituto di credito online del gruppo Ubi, tra i quali l’ex amministratore delegato Alessandro Prampolini e l’ex presidente Mario Cera, che è vicepresidente del consiglio di sorveglianza di Ubi. Ramondini aveva indicato che, attraverso il reato di ostacolo all’attività dell’autorità di vigilanza, gli ex imputati avrebbero fatto in modo che la Banca d’Italia non si rendesse conto che l’istituto non aveva alcun presidio antiriciclaggio e che mancava l’anagrafica di 104mila clienti.
Come reazione alla notizia, Ubi Banca ha diramato la nota seguente:
“UBI Banca prende atto con soddisfazione della decisione pienamente assolutoria, con la formula “perché il fatto non sussiste”, pronunciata oggi da parte del giudice per le indagini preliminari di Milano in rito abbreviato nei confronti della controllata IW Bank. La sentenza conferma l’insussistenza dell’ipotesi accusatoria di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, rispetto alle quali, al contrario, viene accertata la piena trasparenza informativa, sempre rivendicata da IW Bank.
Il nuovo management di IW Bank , archiviato il 2018 con un utile netto di €4,5 milioni e indici patrimoniali tra i migliori del comparto bancario (Total Capital Ratio 18,67%; CET1 16,87%), sta portando avanti con impegno la nuova fase di sviluppo che, nel 2019, ruoterà intorno a quattro cardini principali quali la centralità dei 700 promotori, l’architettura aperta del proprio sistema distributivo, la digital transformation e il consolidamento della propria leadership nell’intermediazione del trading online. Per il 2019 IW Bank punta all’incremento della raccolta netta con l’obiettivo di raggiungere 1 miliardo di euro”.
