Banche e reti

Società non autorizzate, sfilza di segnalazioni dall’estero

Chiara Merico

LE SEGNALAZIONI – Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Francia (Authorité des Marchés Financiers – Amf)), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland), Polonia (Polish Financial Supervision Authority – Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Austria (Financial Market Autority – Fma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Repubblica Ceca (Czech National Bank- Cnb) e Jersey (Jersey Financial Services Commission) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

  • Trinity Wealth Management (www.trinitywealthmanagement.eu), con sede dichiarata a Lussemburgo, clone della società autorizzata Trinity Wealth Management Limited (www.trinitywealthmanagement.co.uk), numero di riferimento 206188;
  • Wageme, e clone della società autorizzata Wageme.Com Ltd (www.wageme.com), numero di riferimento 673281;
  • Trustee Credit Savings Bank (www.trustee-credits.com/tcsb), con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Hampshire Credit Union Limited (www.wessexcommunitybank.org, www.usal.org.uk, www.hampshirecreditunion.org.uk), numero di riferimento 213757;
  • Loan House Uk (www.loanhouseuk.com), clone delle società autorizzate Quint Group Limited (www.Quint.co.uk, www.Quinternet.com), numero di riferimento 669450, e Soiza Internet Marketers Limited (www.unsecuredloans4u.co.uk, www.pdln.co.uk, www.paydayloansnow.co.uk), numero di riferimento 748266;
  • Crypto Brain (www.cryptobrain.org), clone della società autorizzata Robson Laidler Financial Planning Limited (www.robson-laidler.co.uk), numero di riferimento 458879.

Segnalata dalla Amf: International Markets Live ltd.

Segnalata dalla Fsma: Banque Eni.

Segnalata dalla Central Bank of Ireland: Kyburg Financial GmbH.

Segnalata dalla Knf: Imperium Ltd (FxImperium).

Segnalate dalla Finma:

  • Slb Group Ag (Swiss Legit Bank) con sede dichiarata a Zurigo;
  • Axeworth Securities con sede dichiarata a Zurigo.

Segnalate dalla Fma:

  • Tcv & Partners;
  • Rothmann & Ginst;
  • Spot2Trade Ltd.

Segnalate dalla Sfc:

  • FgG Global Enrich Limited;
  • First Federal Securities (Cayman) Limited;
  • Zavori Financial Group (Asia) Limited.

Segnalata dalla Cnb:  Efexa 1000 Ltd.

Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission:  Gajan Insurance and Technological Resources.

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