Immaginate di affidare i risparmi di una vita ad una consulente finanziaria che conoscete da sempre e di cui vi fidate, per poi scoprire che vi ha truffati. Come riporta Il Resto del Carlino, è ciò che è accaduto ad Osimo, in provincia di Ancona, e su cui la Procura sta indagando per attività illecite.
“Il tutto è partito dopo 20 denunce presentate da persone che si ritengono truffate da questa donna” si legge nella ricostruzione. “Ci sarebbero gli estremi per l’accusa di truffa con l’aggiunta di diversi reati collaterali, tra cui riciclaggio, esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona”. Il presunto raggiro ammonterebbe a 4 milioni di euro.
L’indagine è partita nel 2021, ma la donna sarebbe stata sotto osservazione già da diversi mesi. Nonostante la notifica del provvedimento datata luglio 2021 e il sequestro del computer, la donna avrebbe continuato ad operare almeno fino alla seconda metà del 2022, per poi essere sospesa e infine radiata.
Al momento del sequestro, la Finanza avrebbe trovato carte intestate di banche e account registrati a nome dei clienti, tipico modus operandi del più famoso “schema Ponzi”.
“La donna riscuoteva denaro dai suoi clienti: con una parte di quello avrebbe fatto finta di pagare cedole ad altri clienti che continuavano a darle credito, ma il denaro finiva altrove, al momento non si sa dove” continua Il Resto del Carlino. “Potrebbe essere coinvolto anche un altro consulente finanziario con cui la donna avrebbe costituito una società di investimenti parallela, pur continuando la propria attività, ma di fatto sottraendo clientela a una nota banca che ha diverse filiali sul territorio, oltre a compilare lei stessa gli assegni e le distinte di pagamento”.
