CONTINUAVA A GESTIRE I RISPARMI DI 23 INVESTITORI – Risultava cancellato dall’Albo dei promotori finanziari dal 2007, ma ha continuato a esercitare l’attività abusivamente, arrivando a gestire un portafoglio di 23 investitori per un importo di quasi 800mila euro. E’ successo nel trevigiano, dove un uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione e per omessa dichiarazione per aver superato con le imposte evase le soglie penali di punibilità: le Fiamme Gialle hanno comunicato di aver ricostruito – ad esito di un’indagine di polizia giudiziaria – “tutti i flussi di denaro derivanti dai fittizi investimenti finanziari” operati dal falso pf per conto dei suoi ignari clienti.
DOCUMENTI FALSI – Nel dettaglio la Gdf ha fatto sapere che sono stati recuperati a tassazione proventi illeciti per quasi 700mila euro, derivanti dall’esercizio abusivo dell’attività dell’ex promotore che, forte delle conoscenze maturate nell settore, era riuscito a ottenere la piena fiducia dei suoi clienti, molti dei quali imprenditori, facendo credere loro di essere titolari di posizioni di investimento e consegnando documentazione falsa predisposta su modelli simili a quelli utilizzati dalle banche.
LE INDAGINI – L’attività ispettiva, segnalano ancora le Fiamme Gialle, ha permesso inoltre di riscontrare e contestare anche agli investitori diverse violazioni amministrative con conseguenti sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a un massimo di 300.000 euro, ovvero il 40% dell’importo trasferito in contanti fuori dai servizi bancari ufficiali ed eccedente il limite previsto dalla legge. In alcuni casi le somme di denaro trasferite dagli investitori hanno superato i 100mila euro. Infine la gdf sta valutando eventuali responsabilità nei confronti di una banca di Oderzo (Tv) per l’omessa segnalazione di operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia. Le indagini sull’ex promotore sono partite da una segnalazione da parte di un cliente. Il fascicolo passa ora nelle mani dell’Agenzia delle Entrate.
