Nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha istituito un servizio denominato “Occhio alle truffe” a tutela dei risparmiatori, nel quali vengono segnalati comportamenti scorretti, pratiche illegali e abusi da parte di società.
Offrire sul web presunte opportunità di investimento, prospettando guadagni facili e a basso rischio, ma senza neanche specificare da quale Paese la società opera né qual è l’indirizzo cui eventualmente ci si può rivolgere: è quanto emerge dalla più recente attività di vigilanza della Consob nel contrasto all’abusivismo finanziario.
Dei 35 provvedimenti adottati in materia da Consob tra maggio e giugno di quest’anno ben 8 riguardano società per le quali la sede legale è non pervenuta, mentre le giurisdizioni del Pacifico del Sud, in particolare le Isole Marshall e Vanuatu, si confermano ai primi posti come base operativa per le imprese che promuovono abusivamente il trading on line e le offerte finanziarie sul web.
Con l’attività di maggio e giugno sale a 95 il numero degli interventi effettuati da Consob dall’inizio di quest’anno a contrasto dell’abusivismo finanziario.
Tra i vari interventi anche un’avvertenza (warning), che mette in guardia contro l’attività abusiva svolta da una fantomatica società Consob Europe Spa e contro la Real Profit Consul Eood, quest’ultima con sede legale in Bulgaria, riconducibili al medesimo soggetto di cittadinanza italiana.
Di seguito l’elenco dei provvedimenti adottati tra maggio e giugno 2019
| Data Pubblicazione | N. Delibera/Warning
data |
Sito web | Fattispecie
abusiva |
Società | Sede |
| 6 maggio 2019 | 20907 del 2 maggio 2019 | https://cryptokartall.com | Prestazione di servizi di investimento | Elmond Enterprise Ltd
|
Saint Vinvent and the Grenadines
|
| Fukazawa Partnership OU | Estonia | ||||
| 6 maggio 2019 | 20908 del 2 maggio 2019 | https://www.bitcoin-revolution.eu/ | Prestazione di servizi di investimento | “Bitcoin Revolution” | Non specificata |
| 6 maggio 2019 | 20909 del 2 maggio 2019 | https://bitcoin-code.eu/ | Prestazione di servizi di investimento | “BitCoin Code” | Non specificata |
| 6 maggio 2019 | 20910 del 2 maggio 2019 | http://it.thebitcoinscodes.com/ | Prestazione di servizi di investimento | “The BitCoin Code” | Non specificata |
| 6 maggio 2019 | 20911 del 2 maggio 2019 | www.cmp24.com | Prestazione di servizi di investimento | CMP24 Ltd | Isole Marshall |
| 6 maggio 2019 | 20912 del 2 maggio 2019 | www.client.10brokerz.com | Prestazione di servizi di investimento | Euro Wealth OU (già Nostro Technology OU) | Estonia |
| 6 maggio 2019 | 20913 del 2 maggio 2019 | www.ecnpremium.com | Prestazione di servizi di investimento | Silver Wolf Ltd | Isole Marshall |
| 6 maggio 2019 | 20914 del 2 maggio 2019 | https://24btcmarkets.com | Prestazione di servizi di investimento | West Media Group Limited
|
Svizzera
|
| Pro Technologies Ltd
|
Non specificata | ||||
| 13 maggio 2019 | 20927 dell’8 maggio 2019 | https://goldfxtrading.com
https://web.goldfxtrading.com |
Prestazione di servizi di investimento | “Goldfxtrading” | Saint Vincent and the Grenadines |
| 13 maggio 2019 | 20928 del 13 maggio 2019 | www.mycrypto-invest.com | Prestazione di servizi di investimento | Fintech Horizons Limited | Regno Unito |
| 13 maggio 2019 | 20929 del 13 maggio 2019 | www.europeancryptobank.io | Offerta di prodotti finanziari | Forgues Gestion SAS | Francia |
| 27 maggio 2019 | 20940 del 22 maggio 2019 | www.gmfx24.com | Prestazione di servizi di investimento | Goldman24 Ltd | Saint Vincent and the Grenadines |
| 27 maggio 2019 | 20941 del 22 maggio 2019 | www.tradegl.com | Prestazione di servizi di investimento | TradeGL Limited | Non specificata |
| 27 maggio 2019 | 20942 del 22 maggio 2019 | www.codexfx.com | Prestazione di servizi di investimento | CodexFx Ltd | Isole Marshall |
| 03 giugno 2019 | 20944 del 29 maggio 2019 | https://liracoin.club/
www.liracoin.com www.licex.io |
Offerta di prodotti finanziari | “Liracoin-DAMO” | Non specificata |
| 03 giugno 2019 | 20945 del 29 maggio 2019 | https://gocapitalfx.com
https://gocapital123.com
|
Prestazione di servizi di investimento | Lancelot Equity Ltf | Commonwealth of Dominica |
| 03 giugno 2019 | 20946 del 29 maggio 2019 | www.bancdm.io | Prestazione di servizi di investimento | Takeda Partners Ltd | Isole Marshall |
| BancdeMonarch Limited | Saint Vincent and the Grenadines | ||||
| 03 giugno 2019 | 20947 del 29 maggio 2019 | www.royaltrade.fm | Prestazione di servizi di investimento | PayPeq Holdings OU | Estonia |
| 03 giugno 2019 | 20948 del 29 maggio 2019 | www.tessline.com | Offerta di prodotti finanziari | Tessline Limited | Repubblica di Irlanda |
| 10 giugno 2019 | 20950 del 4 giugno 2019 | www.tradesline.com | Prestazione di servizi di investimento | Brown Fox Limited | Isole Marshall |
| 10 giugno 2019 | 20951 del 4 giugno 2019 | www.londonfuturemarket.com
|
Prestazione di servizi di investimento | A Corp Ltd | Saint Vincent and the Grenadines |
| 10 giugno 2019 | 20952 del 4 giugno 2019 | www.capitalfmi.com | Prestazione di servizi di investimento | Global ES Ltd | Saint Vincent and the Grenadines |
| Sonartech OU | Estonia | ||||
| 10 giugno 2019 | 20953 del 4 giugno 2019 | https://solargroup.com
|
Offerta di prodotti finanziari (sospensione) | Solar Group Limited | Vanuatu |
| 10 giugno 2019 | 20954 del 4 giugno 2019 | www.wachsendewerte.at/it
|
Offerta di prodotti finanziari | Wachsende Werte | Austria |
| 17 giugno 2019 | 20959 del 12 giugno 2019 | https://it.cryptocapitalfx.com | Prestazione di servizi di investimento | “CryptoCapitalFX” | Non definita |
| 17 giugno 2019 | 20960 del 12 giugno 2019 | https://it.tqrtrade.com | Prestazione di servizi di
investimento |
“TQRTrade” | Non definita |
| 17 giugno 2019 | 20961 del 12 giugno 2019 | www.pmt247.com | Prestazione di servizi di investimento | PMT247 Ltd | Saint Vincent and the Grenadines |
| 17 giugno 2019 | 20962 del 12 giugno 2019 | www.nasdaq500.com
https://client.nasdaq500.com |
Prestazione di servizi di investimento
|
Empika Enterprise Ltd | Isole Marshall |
| 17 giugno 2019 | 20963 del 12 giugno 2019 | www.skywayinvestgroup.com | Offerta di prodotti finanziari | RSW Investment Group Ltd | British Virgin Islands |
| 17 giugno 2019 | 20964 del 12 giugno 2019 | www.onlytrades.com | Prestazione di servizi di investimento | Safe Trade Ltd | Vanuatu |
| 24 giugno 2019 | 20965 del 18 giugno 2019 | https://solargorup.com
|
Offerta di prodotti finanziari (divieto) | Solar Group Limited | Vanuatu |
| 24 giugno 2019 | 20972 del 18 giugno 2019 | www.bronzemarkets.com | Prestazione di servizi di investimento | Silver Wolf Limited
|
Isole Marshall |
| 24 giugno 2019 | 20973 del 18 giugno 2019 | www.kayafx.com | Prestazione di servizi di investimento | AlphaTech Ltd
|
Regno Unito |
| 24 giugno 2019 | 20974 del 18 giugno 2019 | www.2dots.com
|
Prestazione di servizi di investimento | WebNet Ltd | Lussemburgo |
| 4COM Network srl | Romania |
